Casi 200 mil dólares tenía un ex diputado. En el expediente hay varios nombres más. Incluso de legisladores nacionales y funcionarios.
Se conocieron nuevos detalles sobre la participación de legisladores en la Cooperativa Pyramis, entidad investigada por la Justicia tras la denuncia por lavado de dinero.
A la noticia del fin de semana que involucra a un importante diputado local, se supo ahora que no es el único legislador relacionado con la financiera, cuya actividad es evaluada por el Juzgado de Instrucción Federal, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La información, a la que tuvo acceso NORTE de Corrientes, indica que no solamente legisladores provinciales mantenían relaciones comerciales con Pyramis. En el abultado expediente, figuran integrantes del Congreso de la Nación, e incluso funcionarios locales.
Por caso, ayer trascendió que un legislador provincial (con mandato cumplido) tenia 119.690 dólares en una caja de seguridad de la financiera clandestina.
De acuerdo con el expediente de la causa, al diputado le fueron detectados 1.122 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dólares, 124 billetes de 20 dólares y un billete de 10 dólares.
Los fajos con el dinero fueron hallados en la caja de seguridad 7 “E” de la cooperativa que funcionaba en el microcentro correntino. Tras su secuestro en un sobre cerrado y con faja de seguridad, el dinero fue agregado a la causa, aunque posteriormente fue devuelto al legislador, quien se presentó ante la Justicia a reclamar el reintegro, patrocinado por el abogado Mario Giudici, también apoderado de la cooperativa Pyramis y defensor de los ejecutivos procesados.
“Planteamos la hipótesis de que debería investigarse un presunto enriquecimiento ilícito, porque los perfiles patrimoniales no se adecuan a su capacidad”, señaló el fiscal federal, Flavio Ferrini, al referirse al caso mencionado, como así también en el del otro legislador dado a conocer por Norte Corrientes durante el fin de semana.
Ambos eran titulares de cajas de seguridad en la cooperativa investigada por intermediación financiera ilegal, es decir, por el montaje de un banco clandestino sin autorización del Banco Central y por lo cual la UIF se presentó como querellante.
De acuerdo con las actuaciones del Ministerio Público, el juez federal Juan Carlos Vallejos debe responder ahora sendos pedidos de apartamiento parcial de la causa de la financiera clandestina, para habilitar las investigaciones por supuesto enriquecimiento en la vía de la Justicia provincial y no en la federal porque “no se estaría dañando un interés del Estado nacional”, explicó Ferrini en declaraciones a la FM Universidad Nacional del Nordeste.
“En definitiva, requerimos que se investigue la posible procedencia del dinero”, sostuvo el fiscal en su diálogo con la prensa.s
CONTEXTO
Es una causa penal tributaria en la que se denuncia a Pyramis. Al girar pedidos de informes, los organismos intervinientes, como la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -la Procelac-, orientan la investigación a los patrimonios de las personas involucradas con la empresa. La investigación judicial apunta a comprobar que la Cooperativa Pyramis y sus dueños “actuaban como un banco”. La sociedad no contaba con la autorización del Banco Central para ofrecer el servicio de cajas de seguridad. Esto implica una violación del artículo 310 del Código Penal.
Fuente: Norte Corrientes